СООБЩЕНИЕ. о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Строитель» АКЦИОНЕРАМ ОАО «Строитель»
Открытое акционерное общество «Строитель» (далее по тексту также – Общество) сообщает Вам, что 22 июня 2013 года по адресу: Нижегородская область, р.п. Шатки, ул. Пушкина, д. 33, состоится годовое общее собрание акционеров в очной форме (посредством совместного присутствия акционеров).
Начало собрания в 9 часов 00 минут. Для участия в общем собрании акционеров Вам необходимо пройти процедуру регистрации 22 июня 2013 года с 8 часов 00 минут по указанному адресу. Акционерам Общества при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – документ, удостоверяющий личность и доверенность.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2012 года.
3. Распределение убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 28 мая 2013 года, окончание операционного дня регистратора.
С 01 июня 2013 года лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с годовым отчетом; годовой бухгалтерской отчетностью Общества; рекомендациями по распределению убытков Общества по результатам отчетного финансового года; заключением ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и заключением ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; заключением аудитора Общества; сведениями о кандидатах в члены Совета директоров Общества, в члены ревизионной комиссии Общества, а также в аудиторы Общества; информацией о наличии письменного согласия данных кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; а также с проектами решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
Ознакомление с указанной информацией осуществляется в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по письменному требованию, предъявленному в канцелярию Общества, по адресу: Нижегородская область, р.п. Шатки, ул. Пушкина, д. 33 в помещении председателя Совета директоров Общества. По письменному требованию, предъявленному по указанному адресу, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе в течение пяти дней со дня поступления в Общество соответствующего требования получить копии вышеуказанных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.
Совет директоров ОАО «Строитель»